死心2025年1月17日收盘，路维光电(688401)报收于25.73元，高潮6.63%，换手率6.31%，成交量7.3万手，成交额1.84亿元。

当日温情点交游信息汇总：路维光电主力资金净流入1916.25万元，占总成交额10.39%，自大商场对该股的温情度较高。机构调研要点：公司2024年四季度下流行业需求重生，策划情状捏续向好，IPO募投名堂开发均已到场，积极进行产线成立和时间升级。公司公告汇总：公司颐养向不特定对象刊行可调节公司债券决议，刊行规模由不跨越73,700万元颐养为不跨越63,700万元，主要用于扩产名堂、收购成齐路维少数股东股权及补充流动资金。交游信息汇总

路维光电2025年1月17日的资金流向如下：- 主力资金净流入1916.25万元，占总成交额10.39%；- 游资资金净流出654.64万元，占总成交额3.55%；- 散户资金净流出1261.61万元，占总成交额6.84%。

机构调研要点

1月15日，路维光电召开了分析师会议和电话会议，以下是调研要点：- 策划发挥：2024年四季度下流行业需求重生，公司策划捏续向好，业务发展顺利。公司正积极激动产线成立和时间升级，拓宽居品线和客户群体。IPO募投名堂“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板自大掩膜版扩产名堂”的开发均已到场；可调节公司债券名堂已对审核问询函进行修起和表现。- 商场拓展计较：公司将来的拓展计较包括产能膨大和时间升级，重心商场涵盖高世代TFT-LCD、高精度MOLED、Micro LED对应的平板自大掩膜版领域以及半导体掩膜版领域。公司对并购重组捏积极气派，斟酌同行并购或产业链高下流延迟。- 客户对接：路芯半导体20亿元130-28nm半导体掩膜版名堂正在激动，公司领有300余家半导体客户，是有名半导体客户的及格供应商，但具体客户信息因遮盖合同未便显现。- 共同研发：公司与浩泰半导体客户有平日的时间沟通，居品可在客户产线上进行流片，客户对激动先进制程时间节点的需求蹙迫，公司也将加速时间研发，推动国产替代进度。

公司公告汇总第五届董事会第十二次会议决议公告

深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月15日召开，审议通过了以下议案：- 颐养公司向不特定对象刊行可调节公司债券决议，刊行规模由不跨越73,700万元颐养为不跨越63,700万元，召募资金用途颐养为半导体及高精度平板自大掩膜版扩产名堂31,903.76万元、收购成齐路维少数股东股权名堂21,796.24万元、补充流动资金及偿还银行借款10,000万元。- 公司向不特定对象刊行可调节公司债券预案（改良稿）。- 公司向不特定对象刊行可调节公司债券决议的论证分析敷陈（改良稿）。- 公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用可行性分析敷陈（改良稿）。- 公司对于本次召募资金投向属于科技翻新领域的阐述（改良稿）。- 公司向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期薪金、收受填补法子及联系主体应承（改良稿）。

第五届监事会第十二次会议决议公告

深圳市路维光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年1月15日召开，审议通过了以下议案：- 对于颐养公司向不特定对象刊行可调节公司债券决议的议案，刊行规模由不跨越73,700万元颐养为不跨越63,700万元，召募资金用途颐养为半导体及高精度平板自大掩膜版扩产名堂31,903.76万元、收购成齐路维少数股东股权名堂21,796.24万元、补充流动资金及偿还银行借款10,000万元。- 对于《公司向不特定对象刊行可调节公司债券预案（改良稿）》的议案。- 对于《公司向不特定对象刊行可调节公司债券决议的论证分析敷陈（改良稿）》的议案。- 对于《公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用可行性分析敷陈（改良稿）》的议案。- 对于公司向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期薪金、收受填补法子及联系主体应承（改良稿）的议案。

对于本次召募资金投向属于科技翻新领域的阐述（改良稿）

公司拟刊行可调节公司债券召募资金总数不跨越63,700万元，用于三个名堂：半导体及高精度平板自大掩膜版扩产名堂（31,903.76万元）、收购成齐路维少数股东股权名堂（21,796.24万元）、补充流动资金及偿还银行借款（10,000万元）。扩产名堂将新增2条半导体掩膜版分娩线和2条高精度平板自大掩膜版分娩线，擢升产能和国产化水平。收购成齐路维少数股东股权将已毕全资控股，增强轮廓竞争力。补充流动资金及偿还银行借款有助于优化成本结构，增强抗风险材干。

对于向不特定对象刊行可调节公司债券摊薄即期薪金、收受填补法子及联系主体应承（改良稿）的公告

公司分析了本次刊行摊薄即期薪金对公司主要财务筹画的影响，并提议了填补薪金的具体法子。假定刊行上限63,700万元，刊行时候为2025年6月末，转股期限自觉行收尾之日起满6个月后的第一个交游日起至到期日止。假定2024年、2025年净利润与2023年捏平、增长10%或20%。本次刊行可能导致每股收益和净钞票收益率着落，存在功绩被摊薄的风险。公司强调募投名堂的必要性和合感性，旨在优化居品结构，扩伟业务规模，增强竞争力。

向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金使用可行性分析敷陈（改良稿）

公司拟刊行可调节公司债券召募资金总数不跨越63,700万元，用于三个名堂：1）半导体及高精度平板自大掩膜版扩产名堂，计较投资42,088.79万元，拟使用召募资金31,903.76万元；2）收购成齐路维少数股东股权名堂，总投资21,796.24万元，一说念使用召募资金；3）补充流动资金及偿还银行借款10,000万元。扩产名堂将新增2条半导体掩膜版分娩线和2条高精度平板自大掩膜版分娩线，提高公司产能和商场占有率。收购成齐路维股权后，公司将已毕全资控股，增强轮廓竞争力。补充流动资金及偿还银行借款有助于优化成本结构，镌汰财务用度。

对于向不特定对象刊行可调节公司债券预案及联系文献改良情况阐述的公告

公司对刊行预案及联系文献进行了两次改良，颐养实质包括刊行规模、召募资金用途、财务数据更新及审计情况。改良实质详见公司在上海证券交游所网站表现的联系文献。本次刊行尚需上交所审核并报证监会注册批复。

向不特定对象刊行可调节公司债券决议的论证分析敷陈（改良稿）

公司拟向不特定对象刊行可调节公司债券，召募资金不跨越63,700万元，用于半导体及高精度平板自大掩膜版扩产名堂、收购成齐路维少数股东股权名堂及补充流动资金及偿还银行借款。本次刊行相宜联系法律法例条款，具备健全的组织机构，近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量。

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